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數字貨幣交易所BitMEX的創始人面臨監管費用



美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控BitMEX衍生品交易所經營未註冊的交易平台,並違反了反洗錢法規。 根據周四發表的一份聲明,CFTC在紐約南區向五個據稱擁有和經營該交易所的實體和三個個人提起訴訟。被指控的個人包括BitMEX首席執行官Arthur Hayes以及Ben Delo和Samuel Reed。 CFTC聲稱這些人通過“企業實體迷宮”成為BitMEX的所有者和經營者。

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在本案中,被告包括實體HDR Global Trading Limited,100x Holding Limited,ABS Global Trading Limited,Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services(Bermuda)Limited(BitMEX)。

CFTC試圖追回所有“不正當金錢”,並對上述個人和實體處以民事罰款,永久性交易禁令以及針對未來違法行為的禁令。

CFTC相信,自2014年成立以來,BitMEX為零售交易者提供了名義價值高達1萬億美元的非法槓桿交易服務。 儘管交易成功,但CFTC認為該交易所未能採用“最基本的合規程序”。 其中包括未能在委員會註冊,以及缺乏對客戶的了解以及缺乏反洗錢程序。

除了民事指控外,紐約美國地方檢察官還起訴了BitMEX高管Hayes,Delo,Reed和Gregory Dwyer。 檢察官說,他們違反並密謀違反《銀行保密法》。 如果被定罪,高管將面臨最高五年的監禁和25萬美元的罰款。

聯邦調查局助理局長威廉·斯威尼(William Sweeney)表示:“被告吹噓該公司成立於美國以外的司法管轄區,因為在該司法管轄區受賄的監管機構只需要“椰子”。 而且他們被指控的罪行價格不會用熱帶水果支付,但可能導致罰款,返還非法收益和聯邦監獄。”

今天,數字貨幣集體下跌。 比特幣短期下跌0.6%,萊特幣下跌超過2%。